KYC-verifiering hos Conticazino
Conticazino genomför KYC för att bekräfta identitet, bostadsadress och att insättningar/uttag sker från en betalningsmetod som tillhör kontoinnehavaren. Du laddar upp underlagen i kontots verifieringsdel, och kontot kan vara begränsat tills kontrollen är klar.
- Identity (ID/Passport): Conticazino begär ett giltigt pass eller nationellt id-kort. Bilden ska visa hela dokumentet, vara skarp, i färg och utan att hörn är avklippta. Uppgifterna ska matcha kontots namn och födelsedatum, och dokumentet får inte vara utgånget.
- Address proof: Conticazino tar emot en adresshandling med ditt namn och din svenska folkbokföringsadress, daterad inom de senaste 90 dagarna. Exempel: elräkning, bredbandsfaktura, kontoutdrag från bank eller ett myndighetsbrev. Skärmdumpar utan datum/avsändare underkänns, och adressen måste vara fullt synlig.
- Payment method: Vid uttag eller vid kontroll av insättningskälla kan Conticazino begära bevis på betalningsmetod. För visa/mastercard krävs foto på kortet där endast de 6 första och 4 sista siffrorna syns; cvv-kod ska vara täckt. För skrill/neteller/paypal räcker en skärmbild från kontot som visar kontoinnehavarens namn och e-post eller kontoid, samt en transaktion kopplad till insättning. Vid banköverföring kan de begära ett kontoutdrag eller en skärmbild som visar namn och kontonummer/iban.
Kontroll triggas vid första uttaget, vid större uttagsbelopp, vid ändring av personuppgifter, vid byte av betalningsmetod eller om systemet flaggar avvikande inloggning, enhet eller transaktionsmönster. Conticazino kan också pausa uttag tills både identitet och betalningsmetod